Virus-L (Lavado de activos): ¿Cómo te protegemos de él en Confival?
Confival est谩 comprometido con la erradicaci贸n del Virus-L (Lavado de activos) y entiende los problemas que genera en nuestra econom铆a. Por lo anterior, adopt贸 los controles de SAGRILAFT que nos permiten conseguir las defensas necesarias para combatir este virus.
Controles y medidas contra el Virus L:
* Conocimiento de nuestras contrapartes.
* Diligenciamiento de formulario de vinculaci贸n de clientes.
* Identificaci贸n de beneficiarios finales.
* Verificaci贸n en listas restrictivas.
* Implementaci贸n de SAGRILAFT.
* Capacitaci贸n y divulgaci贸n.
* Adopci贸n de medidas de entidades regulatorias.
Procedimientos internos de Seguridad para controlar el Virus-L
Control y desinfecci贸n de bases de datos:
Esta consulta se realiza en las bases de datos contenidas en las denominadas listas restrictivas del Estado Colombiano.
Trajes de bioseguridad para el equipo de trabajo:
A trav茅s del Presidente y el oficial de cumplimiento, Confival capacit贸 al personal con el fin de generar conocimiento sobre el sistema SAGRILAFT. As铆 mismo, resaltar la importancia sobre las pol铆ticas y procedimientos establecidos por la compa帽铆a en materia de prevenci贸n y control del lavado de activos, la financiaci贸n del terrorismo y la proliferaci贸n de armas de destrucci贸n masiva.
Pol铆tica contra el Virus Lavado de Activos:
Para lograr a cabalidad su compromiso de transparencia frente al riesgo LA/FT/PADM, Confival busca que la selecci贸n de personas asociadas, tanto en negocios como laboralmente, se base en una segmentaci贸n que solo se puede alcanzar mediante el estudio a profundidad del mercado objetivo. Se afirma entonces, que uno de los diferenciadores de Confival frente a las diversas alternativas del mercado es la transparencia. Si deseas conocer algunos de nuestros beneficios te invitamos a leer: 4 beneficios de la compra de sentencias con Confival
Reportes de operaciones sospechosas (ROS):
Por medio del nombre y n煤mero de c茅dula de ciudadan铆a del abogado y de los beneficiarios de la providencia, se puede consultar si tienen alg煤n tipo de alerta o reporte ante los organismos de control. De esta manera, se pretende erradicar el Virtus L y cuidarte de este.
